При процессуальном руководстве Специальной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о новых подозрениях, а именно - в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривень, участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины, сообщает САП.
В марте 2023 года правоохранители разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья "Объединенная горно-химическая компания".
Напомним, в период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое председателем ФГИ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.
Одновременно председатель ФГИ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, давая указания их руководителям относительно заключения соответствующих договоров, победителей тендерных процедур и цен на продукцию госпредприятий. Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».
В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации председатель ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц, впоследствии АО «Одесский припортовый завод» и подконтрольная преступной организации компания на неконкурентных началах установили договорные отношения по переработке давальческого сырья по заниженным ценам.. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» недополучило более 300 млн грн.
Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия нанесли «ОГХК» ущерб на сумму 118 млн грн. Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 400 млн. грн.
САП напомнила, что среди участников преступной организации (все должности указаны на момент совершения преступления):
- глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации;
- соорганизатор преступления – приближенное к председателю ФГИ лицу;
- советник председателя ФГИУ;
- два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
- и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
- два владельца ООО-победителя аукциона на «ОПЗ»;
- два человека – соучастники преступления.
Напомним, с сентября 2019 по февраль 2022 года Фонд государственного имущества возглавлял Дмитрий Владимирович Сенниченко, которого уволили после скандала с приватизацией киевского завода «Большевик» по существенно заниженой цене. Уже больше года Сенниченко находится за границей.