Руководителям Полтавского горно-обогатительного комбината, подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, объявили подозрение в присвоении почти 400 млн бюджетных гривень.
Как сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора, шесть должностных лиц компании создали организованную преступную группировку и наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых. В течение 2019-2022 годов они поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
«Злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали «своим компаниям» за 30–50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше», - отметили в правоохранительных органах.
Для реализации схемы подозреваемые вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.
В ходе обысков дома, в офисах и на производственных мощностях у фигурантов обнаружили документы и другие вещественные доказательства сделки.
На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экскеровщику и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершено организованной группой лиц);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения
Напомним, 27 декабря 2022 года по запросу Офиса Генерального прокурора во Франции задержали бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго. Офис Генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований направили запрос на его экстрадицию в Украину. 5 января французский суд принял решение о Жеваго под надзор с внесением залога в размере 1 млн. евро.
Бизнесмена подозревают в организации присвоения имущества банку "Финансы и кредит" и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Речь идет о 113 млн. долларов США. Сам бизнесмен свою вину отрицает. Также он фигурирует по делу о неуплате налогов почти на 100 млн грн.
В ноябре 2022 года решением СНБО в Украине национализировали ЧАО «АвтоКрАЗ», которое входило в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго.