Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное производство по тендерам на ремонт дорог в Днепропетровской области, которые выиграла компания «Будинвест инжиниринг», связанная с экс-председателем областной военной администрации Валентином Резниченко и его соратником и бессменным консультантом ОПУ Юрием Голиком. По данным экспертизы, полученной следствием, ущерб государства из-за завышения стоимости материалов составил почти 300 млн гривен, пишет редактор отдела политики Инна Ведерникова в тексте "В поисках «крота». Чем может закончиться кризис между НАБУ и САП" со ссылкой на собственные источники.
“В начале апреля, чтобы держать руку на пульсе, ZN.UA общалось с источниками в НАБУ, близкими к расследованию. Уже тогда мы знали, что следствие достигло прогресса. Главное в деле — доказать, что государству нанесен ущерб”, – пишет автор статьи.
Это удалось сделать несмотря на сопротивление подконтрольной министру финансов Сергею Марченко Государственной аудиторской службы, о чем ZN.UA уже подробно писало.
По данным журналистки, министр так и не дал отмашки руководителю Госаудитслужбы подписать официальное заключение аудита по делу Днепропетровской ОГА и компании «Будинвест инжиниринг» для НАБУ.
"Однако там нашлись честные работники, помощью которых воспользовалось Бюро. По данным экспертизы, которую следствие таки получило вопреки всем препятствиям... остаток от 1,2 млрд грн документ классифицирует, как нецелевое использование бюджетных средств, к тому же легализация доходов, полученных преступным путем", – добавила журналистка.
Напомним, что летом 2022 года журналисты издания «Наши деньги» обнародовали расследование о выигранных ООО «Будинвест инжиниринг» тендерах на ремонт дорог в Днепропетровской области на сумму более 1,5 млрд грн. После этого НАБУ и САП открыли уголовное производство. Дело имело предварительную квалификацию по статьям 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Оно затронуло ключевых персон в команде президента экс-губернатора Резниченко, бывшего замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко и консультанта «Большого строительства» Юрия Голика. Все они проходят по делу.
В течение года дважды прошли обыски в доме Голика. В ходе второго в 2023 году обыска НАБУ изъяло телефон у Голика.
На прошлой неделе стало известно о сливе информации из НАБУ в рамках дела Резниченко/Голика, подтверждение которых было найдено в телефоне Голика. Долгое время он лежал заблокирован. Процедуру разблокировки проводили международные партнеры. Обратно бюро получило его в конце ноября прошлого года. В нем все чаты были вычищены, в распоряжении детективов был только кэш: более 100 тысяч разных фото, видео и аудиофайлов. В процессе поисков детективы нашли переписку трех человек. Уже идентифицировано лицо №1 — это детектив НАБУ, условный «Валера». Личность №2 - Георгий Биркадзе. С лицом №3 — неким высокопоставленным «японцем» — сложнее, но речь может идти о первом заме директора НАБУ Гизо Углаву. Подробнее читайте в статье Инны Ведерниковой “В поисках крота”. Чем может закончиться кризис между НАБУ и САП".