В рамках дела Национального антикоррупционного бюро «Форест Гамп» детективы и прокуроры проводят обыски непосредственно у временно отстраненного от должности председателя наблюдательного совета банка Николая Гладищенко, пишет «Экономическая правда». В то же время Sense Bank фигурирует в деле о внесении залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а в опубликованном НАБУ фрагменте разговора участников схемы речь идет об «оплате обучения детей» за счет, вероятно, незаконно полученных денег.
Так, весной в опубликованных «Украинской правдой» данных из «пленок Миндича» шла речь о том, что в мае 2025 года фигуранты предыдущего дела НАБУ обсуждали назначение членов наблюдательного совета Sense Bank до вынесения соответствующего решения Национальным банком Украины. В частности, речь шла о «квотах» в их пользу в совете банка, чтобы контролировать его решения в будущем.
Среди членов наблюдательного совета, которых впоследствии утвердил НБУ, был и Николай Гладищенко. Он был представлен как независимый член (не представитель государства). В то же время выбор его кандидатуры подвергся критике со стороны заместителя министра финансов Юрия Драганчука и представителя ЕБРР в номинационном комитете.
В мае этого года, после публикации вышеупомянутых разговоров, Гладищенко временно отстранился от исполнения полномочий в наблюдательном совете банка.
При этом именно через Sense Bank выплачивалась часть денег для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко. А в июне этого года Служба безопасности Украины задержала бывшего советника председателя наблюдательного совета Sense Bank бизнесмена Василия Веселого, который также фигурирует в «пленках Миндича». Именно Веселый и Александр Цукерман обсуждали назначение «своих» людей в новый состав совета банка, в том числе упоминали фамилию Гладищенко. В НАБУ предполагали, что залог за Галущенко через счета банка вносили в обход финансового мониторинга.
«По версии следствия, неустановленные лица из офиса президента поставили перед тогдашней заместительницей главы ОП Ириной Мудрой задачу взять банк под контроль ОП, чтобы не допустить контроля над ним со стороны других властных структур. Следователь утверждает, что эту инициативу якобы поддерживали представители руководства наблюдательного совета и правления банка. В дальнейшем, по версии следствия, Ирина Мудрая должна была организовать привлечение средств для внесения залога в размере 150 млн грн за Германа Галущенко», — написал народный депутат Ярослав Железняк.
Среди должностных лиц Sense Bank, которые могли фигурировать в этой схеме, он называет председателя правления банка Алексея Ступака, начальницу Департамента финансового и валютного мониторинга банка Людмилу Снигур и, собственно, Николая Гладищенко.
В то же время представители банка неоднократно общались с Ириной Мудрой, Максимом Микитасем и другими бизнесменами о проведении безналичных переводов через банк для последующего внесения залога за Галущенко.
При этом ряд траншей компания и банк проводили таким образом, чтобы обойти автоматизированную систему контроля операций, подлежащих проверке Госфинмониторинга.
Таким образом, на внесение залога за Галущенко (150 млн грн) непосредственно со счетов в Sense Bank на счет Высшего антикоррупционного суда поступило 50 млн грн. Еще 37,86 млн грн прошло со счета «Гиран Констракт» в Sense Bank через «Тетрас Оптима».
«В сумме денежный поток, связанный с Sense Bank и направленный на внесение залога, составляет не менее 87,86 млн грн, но часть средств была транзитной», — напомнил Железняк.
По словам депутата, следствие считает, что именно при содействии бывшего председателя наблюдательного совета Николая Гладищенко к внесению залога было привлечено ООО «Тетрас Оптима», через которое перечислили 54 млн грн, из которых 37,86 млн грн до этого поступили со счета в Sense Bank.
Напомним, 19 августа НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием высокопоставленных чиновников офиса президента Украины и других лиц. По данным ZN.UA, речь идет о заместителе главы офиса президента Ирине Мудре, народном депутате из бывшей «ОПЗЖ» Вадиме Столаре и экс-депутате Максиме Микитасе. Кроме того, в деле фигурирует подозреваемый в рейдерстве ряда предприятий бизнесмен Василий Астион.