Национальное антикоррупционное бюро получило доступ к банковской тайне - данные с банковских счетов, чеков и выписок - по делу, в котором фигурирует бывший председатель Полтавской ОГА, а ныне председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук, о растрате средств при строительстве фортификаций в Донецкой области, сообщает "Суспільне.Полтава".
Согласно постановлению суда, детективы НАБУ подали семь ходатайств о доступе к документам, которые составляют банковскую тайну, в частности временный доступ к вещам и документам, которые есть во владении банковских учреждений.
В Бюро отметили, что хотят исследовать материалы за период с февраля 2024-го до конца октября 2025-го, которые касаются компаний, фигурирующих в деле, для продолжения дела и установления возможных фактов легализации средств, полученных преступным путем, (чему должен противодействовать возглавляемый ныне Прониным Госфинмон). Также в качестве цели НАБУ указало необходимость проверить участие конкретных людей в совершении преступлений.
Как известно из решения суда, ходатайство НАБУ удовлетворили частично. В частности, детективам Бюро согласовали предоставление доступа с возможностью сделать копии:
- предоставленных для открытия счетов компаний;
- движения средств с расшифровкой названий предприятий, назначения и суммы платежей;
- депозитных и кредитных договоров;
- данных о зачислении и списании со счетов денег;
- данные о сделках по закупке продукции, работ и услуг за наличные средства, снятые с банковских счетов и т.д.
Напомним, в сентябре депутат Ярослав Железняк сообщил, что фортификации, возведенные Полтавской ОГА, не соответствуют требованиям, а на их строительство могли потратить минимум на 200 млн грн больше реальной стоимости. Он также обнародовал аудиофрагменты разговоров и назвал фамилии вероятных участников схемы. На момент заключения контрактов Полтавской ОГА руководил Филипп Пронин. Депутат считает, что его подчиненные были знакомы со схемами, хотя сам Пронин публично отрицал любые переплаты. Экс-заместитель председателя ОВА Богдан Корольчук, по словам депутата, имел контакты с Анаром Рафиевым.
Впоследствии стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро истребовало все материалы дела в БЭБ и продолжит расследование дела, которое зависло.
В октябре НАБУ провело обыски у лиц и компаний, приближенных к главе Госфинмониторинга Филиппа Пронина, которые фигурируют в деле, в частности ныне первого заместителя Пронина в Госфинмониторинге Богдана Корольчука, который был первым заместителем Пронина и во времена его работы председателем Полтавской ОГА, компании-подрядчику ООО "Энки Констракшн" и чиновников разного уровня Полтавской областной военной администрации.