Государственное бюро расследований 9 мая сообщило, что объявило новое подозрение олигарху Константину Жеваго по делу о выводе 519 млн гривен из его банка «Финансы и Кредит». Также подозрения объявлены трем бывшим чиновникам этого банка – председателю правления и двум его заместителям.
«Установлено, что Жеваго в мае 2007 – октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит у АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха», – говорится в сообщении ГБР.
В Бюро отмечают, что участники схемы в 2010-2015 годах «ради сокрытия незаконного происхождения денег» заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Эти дополнительные соглашения позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога. Это привело к вводу 519 млн грн из банка.
ГБР отмечает, что общий убыток банка составил 1,4 млрд грн.
Бизнесмен Константин Жеваго подозревается в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Максимальная санкция среди указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, что ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по факту организации растраты 113 млн долларов банка «Финансы и Кредит».
Это история о «людях, запрещающих нам ковыряться в носу», на глазах которых Жеваго выстроил классический карманный банк, а затем положил его в могилу, и ни одна лучшая европейская практика не помогла. Глава правления StateWatch Александр Леменов напоминает, что зло следует наказывать, а не выпускать под залог в статье «Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было» на ZN.UA.