Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили новую масштабную схему присвоения 600 миллионов гривен "Укртатнафты" бывшим топменеджментом Публичного акционерного общества. Вывод этих средств со счетов инициировал экс-член наблюдательного совета ПАО и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман, сообщила пресс-служба СБУ со ссылкой на данные следствия.
По информации правоохранителей, сделку организовали в первый день полномасштабной войны России против Украины, так как, вероятно, не ожидали ответственности за это.
"Схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО «Укртатнафта» перечислило на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тысяч тонн сырой нефти. На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ. Для реализации сделки бывший топменеджмент «Укртатнафты» создал «договор-клон», в котором изменил реквизиты получателя платежа", – говорится в сообщении.
В СБУ объяснили, что так злоумышленникам удалось перевести деньги подконтрольной компании вместо расчета с реальным поставщиком нефти.
На основании собранных улик правоохранители составили подозрение в коррупции для бизнес-партнера Коломойского и фактического владельца компании-нерезидента Кипермана. Именно на счет его предприятия противоправно вывели почти 600 миллионов гривен.
Подозрение планируют объявить по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), части 3 статьи 28 и части 1 статьи 200 (незаконные действия с документами на перевод), части 3 статьи 28 и части статьи 366 (служебный подлог).
"Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Сейчас Михаил Киперман скрывается от правосудия за границей. В связи с этим будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск", - добавили в СБУ.
Накануне Бюро экономической безопасности Украины сообщило о еще одном подозрении экс-заместителю председателя правления "Укртатнафты" Руслану Ляпко. Теперь – в присвоении топлива на 2 миллиарда гривен.