Комиссия по комплексной проверке деятельности доверительных обществ, возглавляемая вице-премьером Украины Василием Дурдинцом, подвела результаты работы, проведенной в соответствии с распоряжением Президента Украины Леонида Кучмы.
По сообщениям агентства «Интерфакс-Украина», на состоявшемся в понедельник заседании комиссии отмечалось, что рабочими группами проверена деятельность 791 доверительного общества и 670 других субъектов предпринимательской деятельности, осуществлявших операции с денежными средствами населения. Установлены большие нарушения и злоупотребления. Так, налоговое законодательство нарушалось в 282 доверительных обществах, в результате чего доначислено 359,2 млрд.крб. платежей и финансовых санкций.
В результате проведенной работы приняты решения об обращении в судебные органы с заявлениями об аннулировании государственной регистрации 56 трастовых и других небанковских организаций. К административной ответственности привлечены 273 должностных лица, возбуждено почти 100 уголовных дел, 25 лиц арестовано, 31 находится в розыске.
Комиссия подготовила конкретные предложения относительно совершенствования действующего законодательства, нормативных актов министерств и ведомств и усиления ответственности должностных лиц.