Великобритания активизирует борьбу с иностранными бизнесменами, которые используют страну для отмывания средств. Об этом заявил британской газете The Times государственный министр по делам безопасности и борьбе с экономическими преступлениями Бен Уоллес.
По его словам, с этой целью будет использован новый документ - ордер на состояние необъясненного происхождения, который вступил в силу на этой неделе. Он позволит британским властям замораживать и изымать собственность лиц в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тыс. фунтов стерлингов.
Согласно оценкам британских властей, ежегодно через Великобританию отмывается около 90 млрд фунтов стерлингов незаконных доходов.
Евросоюз исключил восемь стран и территорий из списка юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в налоговой сфере должным образом. Как говорится в сообщении Совета ЕС, в списке оказались Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.