Высший уголовный суд Испании начал расследование того, как российский олигарх Михаил Фридман искусственно снизил цену акций сети супермаркетов Dia перед ее покупкой, сообщает The Local.
Близкий к окружению Кремля олигарх появился в суде в Мадриде в понедельник в рамках отдельного аналогичного дела относительно занижения стоимости и поглощения другой испанской фирмы Zed Worldwide.
Он отрицает все обвинения по этому делу.
Следственный судья при Национальном суде Испании "начал расследование жалобы" против Фридмана и его люксембургской инвестиционной компании LetterOne "в связи с ее приобретением Dia".
Как известно, в мае LetterOne приобрела контрольный пакет акций сети супермаркетов после ожесточенного спора с ее предыдущим руководством, поскольку цена акций фирмы упала.
Судья расследует утверждения, сделанные в анонимной жалобе, что LetterOne "поддерживала повышенную финансовую напряженность, чтобы снизить цену акций, пока ей не удалось купить компанию".
Верховный суд Испании в сентябре дал Национальному суду мандат на расследование этого дела, которое, по его словам, может представлять собой "манипулирование рынком" и может иметь серьезные последствия для экономики Испании с учетом размера сети супермаркетов.
Олигарх, который, как сообщается, близок к Кремлю и был внесен в список Forbes в этом году как самый богатый житель Лондона, также является одним из основателей Альфа-Банка, крупнейшего частного кредитора России.