Министерство юстиции США предъявило пятерым россиянам и троим сирийцам обвинения в нарушении экономических санкций против Сирии и аннексированного Крыма, сообщила 12 июня пресс-служба ведомства.
В министерстве заявили, что сотрудникам российской судоходной компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову, Людмиле Шмельковой, представителю предприятия в Сирии Ясеру Насеру и инспекторам сирийского порта Банияс Фариду и Габриэлю Битару вменяют сговор с целью нарушения американского закона о санкциях и с целью отмывания денег.
Отмечается, что они организовывали незаконные поставки реактивного топлива в Сирию. Согласно обвинительному заключению, для этого использовались суда российской компании "Транспетрочарт", в частностии танкеры "Язь" и "Мухалатка". В Сирию топливо поставляли через компанию Banias Refinery, которая принадлежит сирийскому режиму.
В июне 2016 года Управление по контролю над иностранными активами (подразделение Минюста США) заблокировало два транша на сумму 2,6 миллиона долларов. После этого "Софврахт" начал использовать подставные компании для долларовых транзакций.
Отмечается, что максимальное наказание за сговор с целью нарушения закона о санкций санкций – пять лет тюремного заключения, а за отмывание денег – 20 лет.
США неоднократно расширяли санкции против Сирии. В апреле 2017 года в санкционный список попали более 270 человек, причастных к изготовлению оружия массового поражения для сирийского режима.