Прокуратура США обвинила российского миллиардера Олега Дерипаску в обходе санкций, введенных против него в 2018 году. Если суд признает бизнесмена виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил Минюст США.
В обвинительном заключении говорится, что Дерипаска нарушал санкции, нанимая помощниц, которые организовывали различные услуги в его интересах в США. Действовал он под именем Олег Мухамедшин.
Сообщницами Дерипаски были бывшая сотрудница инвесткомпании Basic Element, проживающая в Нью-Джерси, Ольга Шрики и россиянка Наталья Бардакова. Шрики, к примеру, помогла Дерипаске продать музыкальную студию в Калифорнии за $3,1 млн в 2019 году, которой он владел через ряд подставных компаний. Наталья Бардакова передавала имеющей американское гражданство Ольге Шрики различные поручения от олигарха. К примеру, в 2018-2020 годах она просила купить iPhone, а также отправить цветы и подарки знакомым бизнесмена в США и Канаде.
Кроме того, Шрики и Бардакова помогали Екатерине Ворониной (она же Екатерина Лобанова), которую следователи называют матерью двух детей Дерипаски. В 2020 году они помогли ей переехать из России в США, чтобы она могла родить там ребенка от Дерипаски.
«Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, он профинансировал операции на сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться системой здравоохранения США и американским гражданством по праву рождения. Несмотря на постоянную поддержку Дерипаской российского режима, Дерипаска не верил в безопасность российской больничной системы», – говорится в сообщении Минюста США.
Только это обошлось примерно в $300 тысяч. Все расходы оплатил Дерипаска, что также является нарушением санкций. В свидетельстве о рождении имя отца не указано, но ребенок получил отчество Олегович и похожую фамилию «с парой измененных букв» («Дерибаско»).
В этом году Воронина попыталась снова въехать в США, чтобы родить еще одного ребенка, но ее не пустили после допроса. При этом она давала лжесвидетельства офицерам Министерства внутренней безопасности США, чтобы скрыть связь с миллиардером.
Дерипаска, Бардакова и Шрики обвиняются по одному пункту в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, что является нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, максимальное наказание по которому предусматривает 20 лет лишения свободы. Ольгу Шрики задержали утром 29 сентября.
Напомним, среди прочего Олег Дерипаска владеет киевским ТРЦ Ocean Plaza и корпоративными правами в ООО «Николаевский глиноземный завод», которым владеют два других украинских общества — «Компания "Алюминий Украины"» и «Гуардон», контролируемые офшорами из Арубы, Gordal Holdings AVV и Gandela International AVV. Под санкциями США он находится с 2018 года, но в Украине его активы до сих пор не конфискованы. Возможность конфисковать активы под санкциями появилась после обновления в мае этого года украинского законодательства о санкциях. Почему не работает "ловушка" для российских олигархов, привыкших зарабатывать в Украине, рассказывает Юлия Самаева в статье " Почему санкции против РФ в Украине превращаются в коррупционный бизнес и кому за это не стыдно ".