Некоторые российские банки, маневрируемые вокруг запрета на ввоз долларов и евро в страну, торгуя золотом в ОАЭ и Турции, говорится в исследовании компании, занимающейся финансовой разведкой. В отчете компании Sayari говорится, что в первом квартале 2023 года финансовые учреждения, среди которых есть АО "Ланта-Банк", чьи владельцы контролируют золотодобывающую компанию GV Gold, и по меньшей мере один не попавший под санкции кредитор импортировали более 82 миллионов долларов в евро, долларах и дирхамах ОАЭ, отмечает издание Bloomberg.
Санкции на экспорт банкнот были введены после вторжения Кремля в Украину. Данные Sayari свидетельствуют, что российские кредиторы продолжали поставлять золото в обмен на банкноты, по меньшей мере, до июля или августа прошлого года, говорит старший аналитик фирмы Захарий Тварозна. По его словам, помимо ОАЭ и Турции поставки золота, похоже, распространились на Гонконг.
Вашингтонская компания, занимающаяся анализом коммерческих рисков, собрала данные о российской торговле по транспортным накладным, в которых обычно указываются имена импортера и экспортера, а также другие подробности о поставках. Данные показывают, что некоторые из тех же субъектов, которые отправляли наличные деньги в Россию, также импортировали золото из России в схожие временные рамки.
Очевидно, что торговля осуществлялась через сеть посредников, говорится в отчете. В нем также отмечается, что данные не указывают, кто был конечным получателем валют и были ли они связаны с находящимися под санкциями российскими организациями.
Ранее стало известно, что США угрожают тем, кто помогает России обходить санкции потерей доступа к своей финансовой системе. Прежде всего, это касается бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае.