Иран вслед за Северной Кореей внесли в "черный список" стран международной группы по противодействию отмыванию денег. Это означает, что финансовые операции с этими странами тщательно изучаются и анализируются, что делает бизнес с ними дорогим и обременительным.
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в пятницу, 21 февраля, внесла Иран в "черный список" стран, которые не соответствуют международным критериям в сфере борьбы с отмыванием денег и борьбы с терроризмом. Это решение было принято после многократных предупреждений в течение трех лет, в которых FATF призвала Иран присоединиться к конвенции по борьбе с финансированием терроризма, сообщает DW со ссылкой на Reuters.
В заявлении организации говорится, что Иран не принял достаточных мер для криминализации финансирования терроризма, обеспечение прозрачности банковских переводов или замораживания активов террористов, против которых направлены санкции ООН. В то же время FATF оставила Ирана возможность исправить ситуацию.
В Тегеране уже отреагировали, назвав решение FATF политически мотивированным. Глава центробанка страны заверил иранцев, что это решение не скажется на внешней торговле Ирана и на стабильности курса местной валюты.
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) была создана в 1989 году с целью разработки и внедрения на международном уровне мер и стандартов по борьбе по отмыванию денег. На сегодня в этот межправительственный орган входят 39 участников: 37 стран, а также Европейская Комиссия и Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива. Группа является основной международной институт в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.
в 2019 году Европейская комиссия утвердила новый список третьих стран со слабыми режимами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В список вошли страны, в которых зафиксированы стратегические недостатки в своих рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассказали в Еврокомисии.
В список вошли 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.
Список был составлен на основе анализа 54 приоритетных юрисдикций.