Российские компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, подвергаются все более усиленному контролю со стороны местных банков, поскольку страна сталкивается с усилением давления со стороны США в борьбе с уклонением от санкций.
В первый год после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вводе войск в Украину, в ОАЭ хлынул поток российских денег, а фирмы обнаружили банковскую систему, в которой было легко и быстро ориентироваться. Этот процесс постепенно усложняется, а отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ демонстрируют меньший аппетит к рискам, связанным с нарушением санкций, сообщает Bloomberg, опросив более полудюжины владельцев бизнесов и консультантов.
Денежные переводы – возврат средств в Россию или обналичивание в третьих странах – также стали объектом большего надзора и теперь занимают больше времени, говорят собеседники агентства. По их словам, некоторые банки требуют больше документации, а иногда блокируют средства, требуя обоснования перевода или подвергая сомнению происхождение денег.
Сразу после вторжения России в Украину власти ОАЭ придерживались политики, способствовавшей притоку средств от состоятельных людей. В последние месяцы чиновники пытались закрыть пробелы в соблюдении санкций, поскольку ОАЭ стремятся быть исключенными из списка юрисдикций, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
«С точки зрения соблюдения финансовых норм, быть россиянином в ОАЭ стало намного сложнее, и ситуация ужесточается. Некоторые банки, ранее принимавшие платежи из России, сейчас прекратили такие операции», – сказала Дарья Невская, юрист из Дубая, которая консультирует клиентов по трансграничным соглашениям и банковским счетам.
Отвечая на вопрос Bloomberg, представитель ОАЭ заявил, что страна очень серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. «Увеличенные ресурсы и опыт, которые мы ввели в действие, подкрепляют постоянную приверженность ОАЭ борьбе с экономической преступностью и разрушению незаконных сетей как дома, так и за рубежом», – заявил чиновник.
В рамках расследования FATF банки ОАЭ требуют больше информации от текущих и потенциальных клиентов, включая конкретные проверки, относящиеся к санкционным спискам, заявил агентству Bloomberg государственный министр внешней торговли страны Тани бин Ахмед Аль Зейуди.
По словам Михаила Малиновского, партнера юридической фирмы Lecap, изменение политики ОАЭ особенно сильно ударило по малому бизнесу – кредиторы стали учитывать соотношение рисков и вознаграждения. Некоторые крупные компании сейчас изучают альтернативы.
Борьба ОАЭ с незаконной деятельностью на рынке слитков и меры США против крупнейших российских золотоискателей привели к тому, что с апреля торговля была перенесена из Дубая в Гонконг. Более строгий надзор за банковскими переводами и обязательная государственная база данных для мониторинга наличных платежей увеличили препятствия для российских экспортеров в ОАЭ, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
Еще одна из крупнейших российских горнодобывающих компаний, акционеры которой попали под санкции, уже несколько месяцев пытается открыть банковский счет, рассказали два человека, знакомых с ситуацией.
Безусловно, ОАЭ все еще остаются любимым центром для многих крупнейших российских компаний, не подпадающих под санкции. United Co. Rusal International переносит свою глобальную штаб-квартиру по торговле алюминием из Швейцарии в Дубай, а EuroChem Group AG, один из крупнейших производителей удобрений в стране, уже больше года осуществляет свои торговые операции через Дубай. Группа удобрений «Уралхим-Уралкалий» имеет свое международное торговое подразделение, базирующееся в дубайской зоне свободной торговли DMCC с 2021 года.
Более пристальный контроль со стороны властей ОАЭ подталкивает некоторые средние компании к переезду в соседние страны Персидского залива, такие как Оман или Бахрейн, не находящиеся под пристальным вниманием американского правительства, говорят люди, работающие в ОАЭ.
ОАЭ все еще остаются очень полезным центром для России, особенно для богатых элит из окружения Путина. На данный момент Россия, вероятно, нуждается в ОАЭ больше, чем наоборот, но все еще существует потребность в российском сотрудничестве по Ирану, Сирии, Ливии и другим региональным горячим точкам», – считает Штеффен Хертог, доцент Лондонской школы экономики и политических наук.
Напомним, 2 ноября минфин США ввел санкции против сотен физических и юридических лиц в России, Китае, Турции и ОАЭ, причастных к производству российского оружия, используемого против Украины. В минфине заявили, что Китай, Турция и ОАЭ, ставшие центрами экспорта, реэкспорта и переправки в Россию технологий и оборудования иностранного производства.
Ранее сообщалось, что крупнейший российский горнодобывающий холдинг «Норникель» подсанкционного олигарха Владимира Потанина открыл офис в Дубае для торговли.