Жена бывшего первого вице-премьера 3 пыталась снять в украинском банке наличными 50 млн гривен.
Как сообщают источники "Украинской правды", операция была остановлена Госслужбой финансового мониторинга в среду, 21 мая.
Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Доверенное лицо Арбузовой - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.
Он пришел в один из украинских банков, в котором был открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.
Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. !zn
Читайте также:
СБУ раскрыла схему финансирования беспорядков в Одессе Арбузовым и Клименко
ГПУ завела на Арбузова дело за "распил" 120 млн грн при создании телеканала БТБ