Прокуратура Харьковской области совместно со следственным управлением и областным УГСБЭП ГУ МВДУ выявили 3, оборот которого в текущем 2013 году составил более 218 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, организаторами "конверта" оказались трое ранее не судимых харьковчан 1969 , 1970 и 1974 г.р., на данный момент им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным прокуратуры, организаторы конвертационного центра за деньги предлагали малоимущим гражданам зарегистрировать (перерегистрировать) на себя фиктивные предприятия - всего около 70 фирм.
В ходе расследования проведен ряд обысков. Изъята финансово-хозяйственная документация фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.
Расследование проводится по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 и ч.5 ст.191 (организация фиктивного предпринимательства, которое причинило крупный материальный ущерб, присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах группой лиц) Уголовного кодекса Украины. !zn
Читайте также:
Налоговая "прессует" компании, которые обналичивают валюту
СБУ ликвидировала на Днепропетровщине конвертационный центр с оборотом в 100 млн в месяц
Налоговики в 2012 году ликвидировали в Киеве 15 "конвертов" с оборотом в 2,5 млрд грн