Генеральная прокуратура инкриминирует главе правления государственного "Укрэксимбанка" Александру Гриценко содействие преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о снятии арестов с депозитов и залогового имущества по выданному банком кредиту в сумме 160 млн долларов на покупку "Украинского Медиа Холдинга", который Борис Ложкин в 2012 году продал Сергею Курченко. Суть выдвинутого Гриценко подозрения прокурор озвучила в ходе заседания Печерского суда Киева в понедельник, 18 ноября, где банкиру избирали меру пресечения.
Следствие считает, что в сентябре 2014 года, будучи главой правления АО "Укрэксимбанк", Гриценко действовал в интересах пятого президента Украины Петра Порошенко, главы его администрации Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также народного депутата и бывшего первого вице-президента "УМХ" Георгия Шверка.
"Гриценко… решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний "УМХ" и залогового имущества на сумму 506 млн долларов", - заявила представитель гособвинения.
Она уточнила, что речь идет об эпизоде уголовного производства, связанного с отмыванием 406 млн долларов Александром Клименко, экс-министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, Сергеем Арбузовым, который был вице-премьером в том же Кабмине, и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга "УМХ" у Бориса Ложкина в 2012 году.
"Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам "УМХ" способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств… путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний "УМХ", - озвучила прокурор версию следствия. Она выразила уверенность, что Ложкин и его бизнес-партнеры якобы достоверно знали о преступной деятельности ОПГ Януковича, направленной против государственной собственности.
В рамках сделки компания Курченко "ВЕТЕК Медиа Инвест" получила в государственном "Укрэксимбанке" по договору от октября 2013 года 160 млн долларов кредита. В качестве обеспечения кредита заемщик указал ряд депозитов на сумму 50 млн долларов, казначейские обязательства еще на 50 млн долларов, а также недвижимость и оборудование. При этом без твердого обеспечения оставались более 45 млн долларов кредитных средств.
В 2014 году суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал упомянутые депозиты и казначейские обязательства.
"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме 506 млн долларов в пользу "Укрэксимбанка", в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Порошенко", – заявила прокурор. По ее словам, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".
ГПУ настаивает, что Гриценко в сентябре 2014 года пользовался своим служебным положением вопреки интересам "Укрэксимбанка", чтобы не допустить обращения в его пользу активов "УМХ" и залогового имущества на сумму 506 млн долларов. Прокуратура утверждает, что глава правления "Укрэксимбанка" действовал не в интересах банка, а в интересах Курченко, Арбузова и Клименко.
СБУ задержала главы правления государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко 16 ноября. Семья банкира сообщила в полицию о его похищении, так как неизвестные люди затолкали его в микроавтобус на глазах у ребенка.
Вскоре в СБУ пояснили, что Гриценко задержан по делу об отмывании "денег Курченко". Банкиру инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
Адвокат Гриценко Денис Галанский сообщил, что банкира задержали по распоряжению одиозного прокурора Константина Кулика, которого руководство ГПУ пообещало уволить из-за отказа проходить аттестацию. Адвокат также утверждает, что сотрудники СБУ похитили его клиента, так как задержание не было санкционировано судом, и подвергли опасности малолетнего ребенка Гриценко.
18 ноября суд избрал банкиру меру пресечения в виде 3 млн гривень залога, хотя прокуратура настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 100 млн гривень залога.
Александра Гриценко назначили на пост главы правления государственного "Укрэксимбанка" в августе 2014 года. На этом посту он сменил Виталия Белоуса, который возглавлял банк с 2013 года. Согласно данным Нацбанка, на 1 декабря 2018 года по размеру чистых активов банк занимал третье место среди 77 действовавших в стране банков.