Следствие имеет все основания считать, что средства на счетах семи фирм, с которых не так давно суд снял арест, могут быть связаны с Александром Януковичем, заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".
"ВБР" принадлежал Александру Януковичу. В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. И на этих счетах хранились значительные суммы средств, происхождение которых ничем не было подтверждено, и следствию непонятное. Поэтому у следователей есть аргументированные основания полагать, что они могут быть связаны с Януковчем", - сказал Тракало.
Он отметил, что речь идет о еми компаниях: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами" ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз" и "Лайтрум".
Следователь дважды направлял письма в Генпрокуратуру, в которых указывал, что есть все основания обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на счета этих фирм. Поскольку по УПК только прокурор может просить суд об аресте средств третьих компаний.
"В ходе досудебного расследования по результатам мониторинга информации от Госфинмониторинга по дальнейшему движению средств, выведенных из "ВБР", Главное следственное управление полиции двумя письмами - от 27 декабря 2017 года и от 2 января 2018 года- обратилось в Генпрокуратуру, чтобы прокурор обратился в суд с целью наложения ареста на эти средства для предотвращения их вывода со счетов", - пояснил Тракало.
Он добавил, что еще в ноябре 2017 года следователь обращался в суд с ходатайством об аресте средств, однако тот же Печерский суд, снявший арест со счетов, тогда отказал в этом, поскольку, согласно УПК, с таким ходатайством в суд может обратиться исключительно прокуратура.
"Поэтому мы предоставили все материалы в ГПУ, и с 9 февраля 2018 года все эти материалы по сегодняшний день находятся в ГПУ", - сказал Тракало.
Он пояснил, что следствие пока не может допросить директоров этих фирм, поскольку они находятся на неподконтрольной территории. А сами фирмы с ноября 2014 года перерегистрированы на подставных лиц - нерезидентов Украины.
"Следствие предполагает, что за ними могут стоять экс-директора, находящиеся на неподконтрольной территории. Более того, первичная документация банка ПАО "ВБР" находится в Донецке... "Сегодня мы обратились в ГПУ с просьбой, чтобы вернуть нам эти материалы (которые передавали для того, чтобы ходатайствовать об аресте - УП), чтобы могли дальше проводить следственные действия по этому делу", - добавил Тракало.
Напомним, 16 апреля 2018 года со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, был снят арестсогласно решению Печерского районного суда города Киева. Речь идет об арестах, наложенных в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения "Укрзализныци".
По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу". Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн.
При этом официальные подозрения так и не были объявлены, а следствие, считает суд, "не доказало, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности".
Именно эти обстоятельства и стали основанием для снятия ареста с фигурирующих в расследовании счетов.
Ранее Печерский районный суд Киева 14 ноября принял решение, которым оставил без удовлетворения иск Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн в результате ликвидации ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он являлся.
Согласно материалам судебного дела, Янукович-младший в августе 2017 года обратился в суд с иском к Национальному банку Украины с требованием возместить убытки в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития".