Служба безопасности заблокировала в Кировоградской области масштабную схему финансирования поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», сообщила пресс-служба СБУ. Ежемесячно средняя сумма оборота теневых денег была равна десяткам миллионов долларов.
«По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр», - сообщили в СБУ.
В частности, операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под «гарантии» быстрых сверхприбылей. Для того чтобы принять участие в «биржевых торгах», клиенты должны были переводить средства на счета, которые организаторы схемы оформили на подставных лиц.
После получения «инвестиций» злоумышленники выводили их в тень из-за запрещенных в Украине российские платежные системы. Или же деньги легализовали с помощью скрытых криптовалютных операций.
Во время обысков в подпольном офисе и по месту жительства организаторов схемы в Кировоградской области правоохранители обнаружили компьютерную технику, образцы программного обеспечения, средства связи, другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Дело открыли по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования поддерживаемого РФ незаконного вооруженного формирования «ЛНР». В частности, несколько лет ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» поставлял продукцию, в том числе, для предприятий РФ. Установлено, что изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде «налогов» так называемой администрации «ЛНР».