СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного конвертационного центра, предоставлявшего "услуги" по уходу от уплаты налогов на сотни миллионов гривень.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на ведомственном сайте.
Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
Дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
В результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.
Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещены электронные валюты более $1 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности указала, что электронными средствами пользовались спецслужбы ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.