Сегодня, 27 августа, Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую "пирамиду" для завладения средствами украинцев.
Об этом сообщает ведомственный сайт СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками финансовой "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой аферы причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", - уточняется в сообщении.
В четверг в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 21 августа, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении семи фигурантам дела о расхищении коммунального объединения "Киевзеленстрой" почти 78 млн грн городского бюджета Киева.
Ранее трое одесситов создали сеть сайтов, где под предложениями инвестирования в международные компании, обманули более сотни граждан. За такие действия злоумышленникам грозит до восьми лет заключения, сообщили в пресс-службе МВД.
Установлено, что фигуранты создали более десятка веб-ресурсов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.