Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в банке "Рыночные технологии" по подозрению в участии в преступных сделках по отмыванию государственных средств. По данным СБУ, банк был напрямую связан с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ во вторник, 25 марта.
По материалам спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (БКОП, спецподразделение "К") ГУ СБУ в Киеве и Киевской области следственные органы МВД Украины начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.
Вследствие указанной противоправной деятельности правонарушители, как сообщает СБУ, присвоили свыше 17 млн гривен бюджетных средств.
Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 гг. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово-хозяйственной документации неправдивые сведения относительно объемов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости.
Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ОАО "Банк "Рыночные технологии", и передавались служебным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.
"С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность, выявлению других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в ПАО "Банк "Рыночные технологии" в соответствии с постановления следственного судьи 25.03.2014 произведен обыск. Указанный банк является так называемой "сертифицированной площадкой" и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел", - отмечается в сообщении.
Ведется расследование. !zn