Сотрудники Службы безопасности разоблачили известного производителя одежды на финансировании боевиков "ЛНР", сообщает пресс-служба СБУ.
Как заявляют правоохранители, дельцы организовали производство продукции на временно неподконтрольной территории Луганской области. Готовый товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины.
По информации СБУ, дельцы платили "налоги" так называемым "государственным органам ЛНР", деньги использовались, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков.
Отмечается, что следователи провели ряд санкционированных обысков в офисах и складских помещениях коммерсантов в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.
Согласно анализу изъятых материалов и документов, продукцию производили именно на производственных мощностях, расположенных на временно оккупированной территории Луганщины.
Сотрудники спецслужбы установили, что в дальнейшем товар транспортировали через неконтролируемый участок украинской границы на территорию России. Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и других стран и на их основании ввозили товар через украинскую таможенную границу для реализации.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, предпринимателям инкриминируют отмывание и легализацию доходов, финансирование терроризма и другие статьи Уголовного кодекса Украины.
На опубликованных снимках присутствует название компании – это российский бренд одежды Gloria-Jeans.
В октябре правоохранители разоблачили схему финансирования террористической организации "ЛНР" через махинации с пенсиями жителей временно оккупированных территорий. Схему организовал участник одной из группировок боевиков.