Сотрудники Службы безопасности (СБУ) совместно с Госфинмониторингом и МВД прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, через который с начала года в теневое обращение было выведено свыше 800 млн грн, принадлежавших госпредприятиям, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
"Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Потом деньги перечислялись на счета созданных жуликами фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ", - написал Лубкивский на своей странице в Facebook во вторник, 26 мая
По его словам, такая схема использована сознательно "и, по замыслу жуликов, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями".
В рамках открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой) производства уже прошли обыски в офисах конвертцентра и задержан организатор финансовой сделки.
"Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными деньгами, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книги, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "клиент-банк", боевые гранаты и оружие с зарядами", - сообщил Лубкивский.