Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) в результате спецоперации ликвидировали в Харьковской области мощный конвертационный центр, который только за текущий 2015 год незаконно "отмыл" более 500 млн грн.
В состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, выводивших в теневой оборот средства крупных госпредприятий машиностроительной и транспортной отраслей, сообщает пресс-служба СБУ.
Законспирированный центр был расположен в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов. Для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охраняли здание вооруженные охранники.
Злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение месту расположения "офиса", которое должно было обеспечить неприкосновенность "конверта" от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.
Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.
В СБУ утверждают, что этот человек "находился под влиянием спецслужб России".
В ходе обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерская документация.
В связи с деятельностью конвертцентра открыто уголовное производстве по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Следственно-оперативные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала в Киеве крупный конвертцентр с "российским следом". В СБУ утверждают, что за четыре месяца "конверт" вывел в теневой оборот 800 млн гривень, которые принадлежали госпредприятиям.