Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности ликвидировали анонимный канал обращения средств между РФ и Украиной, работавших в четырех областях. Пункты обмена валют работали на криптовалютных технологиях и посредством запрещенных российских платежных систем, сообщают правоохранители.
Через сеть подпольных конвертационных центров ежемесячно проходило более миллиона долларов. Организаторы схемы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney и Webmoney. Так дельцы предлагали услуги по выводу с территории РФ рублей через их конвертацию в криптовалюту и обналичивания в гривне.
Основными клиентами являлись хакеры и представители бизнесов, совершавшие теневые товарообменные и финансовые операции с РФ. Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертационных центрах, работавших под видом обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
Во время обысков по адресам работы и проживания дельцов правоохранители обнаружили и изъяли:
- почти 60 миллионов в гривневом эквиваленте;
- оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
Правоохранители сообщили о подозрении одному из участников схемы по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ответственность предусмотрена за незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления.
Напомним, правоохранительные органы направили в суд материалы дела и обвинительные акты в отношении организаторов схемы присвоения средств, собранных для Вооруженных Сил. Организатором мошеннической схемы является депутат городской рады Сум.