Служба безопасности Украины расследует попытки российских экс-владельцев одного из крупнейших украинских банков обойти санкции Совета национальной безопасности и обороны и западных партнеров нашей страны, сообщили в СБУ. Служба безопасности не называет, о каком именно банке идет речь, однако СМИ пишут, что вероятнее всего – это "Сенс Банк".
Украинская спецслужба разоблачила топ-менеджеров банка, которых россияне привлекали к организации схем по изменению номинальных владельцев их бизнеса.
"Обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании", - пояснили в СБУ.
В спецслужбе отметили, что этот бизнес активно сотрудничает с воюющими в Украине вооруженными формированиями РФ. В частности, осуществляют вещное обеспечение российской армии РФ и предоставляют услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест обитания топ-менеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с подтверждениями незаконной деятельности его бывших российских владельцев.
Дело было открыто по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Напомним, 20 июля 2023 года Правление НБУ приняло решение о выводе с рынка АО "Сенс Банк". Согласно решению НБУ, Исполнительная дирекция Фонда приняла решение о введении в банке временной администрации. Кабинет министров Украины принял решение купить у Фонда гарантирование вкладов физических лиц акции АО "Сенс Банк", решение о национализации которого было принято НБУ накануне, в полном объеме за одну гривну.
22 июля министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 22 июля 2023, заключили договор купли-продажи 100% акций АО "Сенс Банк". Банк перешел в собственность Украины.