Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками СБУ проводят обыски в административных помещениях "Львовской железной дороги" - регионального филиала "Укрзалізниці", сообщает пресс-служба ГПУ.
Отмечается, что обыски проводятся в связи с расследованием уголовного дела о растрате средств "Укрзализныці" и ее структурных подразделений.
До этого они проводились на территориях производственных подразделений "Моторвагонное депо Полтава" регионального филиала "Южная железная дорога", в самом филиале "Южная железная дорога", ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", производственном подразделении "Моторвагонное депо "Тернополь" регионального филиала "Львовская железная дорога".
Во время обысков были изъяты документы, подтверждающие перечисление частным акционерным обществом "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на счета одного из ООО, которое имеет признаки фиктивности, денежных средств в сумме более 68 млн грн под видом получения запчастей для ремонта на заказ региональных филиалов "Львовская железная дорога" , "Южная железная дорога".
По результатам предварительного расследования заместителю председателя правления "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция этой статьи предусматривает возможность лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.
Администрации этого предприятия вручено вызов о необходимости явки руководителя для решения вопроса об объявлении и ему подозрения.
По результатам дальнейшего анализа документов будет решен вопрос об объявлении подозрения материально ответственным лицам региональных филиалов "Южная железная дорога", "Львовская железная дорога" и их структурных подразделений.
Директору и основателю указанного ООО с признаками фиктивности объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Последняя признала свою вину и способствует следствию в его раскрытии. Ей грозит штраф от 51 до 85 тысяч грн.
Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро вручили четырем лицам уведомления о подозрении в хищении 20 миллионов гривень ГП "Укрзалізничпостач" - дочерней компании ПАО "Укрзалізниця".
Подозрения предъявлены заместителю директора и начальнику управления закупочных процедур госкомпании – членам комитета по конкурсным торгам. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В статусе подозреваемых также находятся директор предприятия-поставщика и финансовый директор группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик. Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.