Жительница Киева организовала преступную схему, с помощью которой выманивала средства у граждан под предлогом помощи детям с инвалидностью, детдомам и малообеспеченным семьям. Как сообщают в пресс-службе полиции, аферистка открыла в Житомире три мошеннических колл-центра, в которых работало 40 операторов. Они под видом волонтеров выманивали деньги.
Отмечается, что 37-летняя киевлянка привлекла в бизнес даже родную сестру. Мошенникам удалось выманить более 12 млн грн.
"Чтобы войти в доверие к потенциальным благотворителям, мошенники использовали истории и фото реальных больных детей и малообеспеченных лиц. К примеру, воспользовавшись сложным материальным положением матери двоих детей с инвалидностью, мошенники собрали на реабилитацию детей более 400 тысяч гривен, а семье передали всего 20 тысяч. Остальные присвоили себе", - сообщили в полиции.
Для обналичивания полученных незаконным путем средств наличные участники использовали фиктивных физических лиц-предпринимателей, которые предоставляли юридические и консультационные «услуги» и общества с ограниченной ответственностью, которые занимались продажей строительных материалов и других товаров или услуг, которые к благотворительным фондам не имели никакого отношения.
Фигурантам дела объявлено о подозрениях в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Ранее СБУ разоблачила мошенническую схему в Харькове. Под видом торгов на международных фондовых биржах злоумышленники присваивали деньги граждан.