Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомления о подозрении 10 фигурантам уголовного дела о масштабных контрабандных схемах. Среди подозреваемых – бывшие и действующие сотрудники Государственной таможенной службы, Государственной фискальной службы и трое представителей коммерческих компаний, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, 27 ноября.
Подозреваемым инкриминируют махинации с таможенным оформлением импортируемых в Украину товаров. Ущерб, нанесенный государству этой коррупционной схемой, следствие оценивает в 77,7 млн гривень. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание преступной группы), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Участниками преступной организации, по данным следствия, являются бывший и.о. руководителя одной из региональных таможен, который сегодня занимает должность заместителя руководителя этой таможни, заместитель руководителя одной из региональных таможен, и.о. начальника отдела таможенного оформления и трое инспекторов отдела таможенного оформления таможенного поста одной из региональных таможен, экс-директор департамента администрирования таможенных платежей ДФС и трое предпринимателей.
"Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в САП.
В прокуратуре уточнили, что расследование ведется с октября 2017 года. Общий ущерб от махинаций сотрудников ГФС и таможни, по данным следствия, может достигать 500 млн гривень.
Как сообщалось, 25 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в организации масштабных контрабандных схем. Среди задержанных – начальник Кивеской таможни Сергей Тупальский и еще шесть сотрудников Государственной таможенной службы. Организатором ОПГ следствие считает бизнесмена Вадима Альперина. В 2017 году его арестовывали за попытку подкупа детектива НАБУ.
27 ноября Альперин пришел на допрос в САП, где его задержали детективы НАБУ,