Служба безопасности вместе с Нацполицией разоблачила дельцов, пытавшихся незаконно вывести 1,3 млрд грн под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно устраивавший в свои компании людей с инвалидностью, что позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства, сообщили в СБУ.
Следствие установило, что к схеме делец привлек 15 подконтрольных себе коммерческих структур. Последние расположены в Киеве, Винницкой и Черкасской областях.
"Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе", - отметили в СБУ.
При этом контролирующим органам фигуранты схемы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штата предприятий. Таким образом, злоумышленники незаконно получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд. грн.
Правоохранители провели 24 обыска по адресам проживания и работы фигурантов дела. Там они изъяли мобильные телефоны и компьютеры с поличным, а также документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Продолжается следствие по делам, открытым по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили на «откатах» заместителя городского головы – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства одной из местных общин в Одесской области. По материалам следствия, в обмен на взятку чиновник обещал предпринимателям победу в «строительном» тендере, финансируемом из бюджета города. Сумма неправомерной выгоды составила 10% общей стоимости подряда. В случае отказа платить «откат», чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации.