Налоговая милиция ГУ ГФС в Киеве разоблачила должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
Эта компания является неоднократным победителем в тендерах программы "Большое строительство", сообщается на ведомственном сайте Государственной фискальной службы Украины.
В сообщении уточняется, что с целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных через схемы отката, предприятие проводило бестоварные операции.
Названия компании в сообщении не называют.
Фигуранты уголовного производства формировали безосновательный налоговый кредит по НДС и в результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривень.
Компания в документах отражала приобретение товара, материалов и работ у другого общества, которое, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми субъектами хозяйственной деятельности.
"На основании решения районного суда сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в прошлом году практически все тендеры Днепропетровской ОГА, которую возглавлял уже уволенный Александр Бондаренко, выигрывали фирмы, близкие к экс-главе Днепропетровского облсовета Святославу Олейнику, которым сейчас активно занимаются НАБУ и ГФС.
Отмечается, что в 2020 году практически в каждом департаменте облгосадминистрации появился чиновник, так или иначе близкий к Святославу Олейнику. По данным источников из ДнепроОГА, буквально все платежи могли проходить согласование у Олейника. Таким образом, он мог контролировать, как действовать с теми или иными подрядчиками строительства.
Также ранее ZN.UA писало, что ежегодно государственный бюджет Украины теряет, по крайней мере, 450 миллиардов гривень из-за коррупционных схем. Если к цифре добавить еще 500 миллиардов гривень потенциальных инвестиций, которые наша страна не получает из-за тех же схем, то получим еще один государственный бюджет. Подробнее читайте в материале Юлии Самаевой "Коррупционный калькулятор".