24 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых по делу о нанесении ущерба "Укрэнерго" на сумму 716 млн грн.
Правоохранители не называют обвиняемых, но речь идет о бизнесмене Михаиле Кипермане. По версии обвинения, он организовал схему по завладению электроэнергией "Укрэнерго" на сумму более 716 миллионов гривен и легализации средств.
Вместе с ним будут заочно судить председателя правления банка "Альянс" Юлию Фролову и эксдиректора департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрия Кондрашова. Еще одного фигуранта – руководителя подконтрольной бизнесмену Игорю Коломойскому частной компании "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко будут судить очно.
Досудебным расследованием установлено, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины частное общество "Юнайтед Энерджи", с 2019 года осуществлявшее деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от "Укрэнерго" и одновременно перестало ее закупать на других сегментах у разных участников рынка.
Внезапно сложившийся дефицит электроэнергии привел к необходимости компенсировать ее объем уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии у "Укрэнерго", рассчитываться за которую заранее организатор совершения преступлений и его должностные лица не собирались.
Несмотря на то, что частная компания имела задолженность перед поставщиком, ответственный за применение предусмотренных санкций руководитель департамента "Укрэнерго" продажу электроэнергии не остановил.
Банк, выступавший в качестве гаранта оплаты, образовавшуюся перед “Укрэнерго” сумму задолженности также не возместил из-за грубых нарушений, совершенных Председателем правления банка при выдаче банковской гарантии в сумме 1,85 млрд грн.
В дальнейшем полученная "Юнайтед Энерджи" энергия была перепродана реальным участникам рынка, однако уже по более низким, чем приобретенная у Укрэнерго, ценам, а средства, полученные в результате реализации этой схемы, легализованы путем перечисления между связанными юридическими лицами и вывода их части на счета в иностранные банковские учреждения.
В конце концов 721 млн грн, которые находились на счетах привлеченных к преступной схеме компаний, были арестованы. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании за границей.
24 января САП сообщила о заочном аресте организатора преступной схемы Михаила Кипермана – суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
25 января НАБУ и САП объявили в розыск Михаила Кипермана, Юлию Фролову и Дмитрия Кондрашова.
2 февраля ВАКС решил не арестовывать единственного подозреваемого по делу, не находящемуся в розыске – Андрея Короткевича-Лещенко, а 9 февраля заочно арестовал Юлию Фролову и Дмитрия Кондрашова.
В настоящее время Михаил Киперман скрывается от правосудия за границей. Еще в июне 2023 года СБУ сообщала, что "решается вопрос об объявлении Кипермана в международный розыск", однако до сих пор этого не сделала.