Государственное бюро расследований подтвердило местонахождение одного из героев журналистского расследования о «Батальоне Монако» и работает над его экстрадицией. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Он является подозреваемым в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь может идти о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и Кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн.
В то же время в пресс-службе Константина Жеваго отрицают причастность бизнесмена к этому делу.
«Что касается вопроса пересечения границы после 24 февраля 2022 года: К. Жеваго никогда не покидал территорию Украины каким-либо незаконным способом. С 2019 года он находится за границей по личным обстоятельствам», - отметили в представительстве бывшего депутата.
Также в сообщении бюро упоминается другой «боец» так называемого «Батальона Монако».
«По другой персоне, упоминавшейся в журналистском расследовании, ДБР расследует уголовное производство по уклонению от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту. Под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет», - сообщают в ДБР.
По данным следствия, эти компании после аннексии АР Крым продолжали работать на полуострове. Его имущество арестовано.
В бюро напоминают, что 17 августа 2022 года началось досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании «Украинской правды», о выезде в Княжество Монако военнообязанных граждан Украины во время действия военного положения.
Напомним, Украина работает над экстрадицией из Австрии эксглавы КСУ Александра Тупицкого. Также , украинского олигарха Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США.