Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении руководителю киевского предприятия в уклонении от уплаты налогов за транзит нефти в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Правоохранители установили, что компания, выступающая финансовым гарантом, не уплатила пошлину при наступлении гарантийного случая. Это нанесло государственному бюджету ущерб более чем на 244 миллиона гривень.
Сотрудники компании-перевозчика нарушили таможенный режим «Транзит» во время перемещения нефтепродуктов по магистральному нефтепроводу с территории РФ в Венгрию в 2020-2022 годах. В этом случае уплатить пошлину в государственный бюджет должна была компания, которая предоставляла финансовые гарантии.
БЭБ в ходе следствия также установило, что бенефициарные собственники финансового гаранта подконтрольны народному депутату-беглецу, который в начале года был лишен гражданства Украины. Во время обысков нескольких нежилых помещений правоохранители изъяли документы о предоставлении услуг фингаранта и брокерских услуг, документацию, подтверждающую уход от уплаты таможенных платежей и другие документы. При обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы Украины изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение на изменение таможенного режима.
БЭБ открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины, что предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Напоминаем, недавно БЭБ разоблачило на территории Днепропетровской области лиц, организовавших незаконное производство спирта с использованием оборудования, обеспечивающего его изготовление в промышленных масштабах. Сумма ущерба от неуплаты акцизного налога и НДС составляет примерно 4 миллиарда гривен.