Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что при МВД Украины создана новая структура - Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем.
"Приказом по министерству создал Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем", – написал Аваков на своей странице в Facebook.
По словам министра, новое управление будет обеспечивать сотрудничество с правоохранительными органами других государств с целью выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводит следствие МВД Украины, взыскивать активы в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов, осуществлять аналитическую поддержку следствия МВД.
В числе первоочередных задач Аваков поставил выявить госсредства, выведенные из Украины бывшим министром экологии Николаем Злочевским, а также расследовать дела, связанные с бизнесменами Сергеем Курченко и Дмитрием Фирташем.
В сообщении министра говорится, что начальником Управления назначена юрист Елена Тищенко.
Напомним, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с 2010-го по 2012 год и непосредственно занимался выдачей лицензий на добычу газа и недропользование. Злочевскому в Украине принадлежит газодобывающая компания Burisma Holdings.
Самого экс-министра нет в Украине уже долгое время. Журналистам удалось сфотографировать замок-крепость Злочевского на 4,5 гектара под Киевом. Как отмечают экологи, имение экс-министра в этом месте незаконно - законодательство запрещает любое строительство вблизи Киевского водохранилища.
Также, СБУ совместно с Генпрокуратурой осуществляют расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных главному финансисту "семьи" Виктора Януковича - Курченко.
Следствие установило, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах на общую сумму около 5 млрд гривень. Помимо того в августе 2014 года в едином государственном реестре судебных решений подсчитали, что Курченко и "Семья" за год вывели из "Реал банка" более 4 миллиардов.
23 апреля 2014 года Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. По данным СБУ, в октябре он получил российское гражданство. Позже в СМИ появилась информация о получении беглым главой наблюдательного совета группы "ВЕТЭК" гражданства Сербии. Сразу после огласки информации сербские власти начали процедуру аннулирования гражданства Курченко, чтобы не "испытывать" Евросоюз.
А Дмитрий Фирташ заработал миллиарды долларов на поставках в Украину газа по льготной цене. Так, в соответствии с российскими таможенными документами, "Газпром" продал Фирташу более в течение четырех лет 20 миллиардов кубометров газа по цене, значительно ниже рыночной.
Фирташ покупал газ по цене 249 долларов за 1000 кубометров, в то время, как НАК "Нафтогаз" покупал его по 412 долларов.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки, в свою очередь, свидетельствуют о том, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали газ его химическим заводам в Украине за 430 долларов за тысячу кубометров. Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около 3,7 миллиарда долларов в течение двух лет.