Сервис Телеграм сообщил о блокировке двух масштабных цифровых черных рынков, действовавших на его платформе. Речь идет о китайскоязычных площадках Xinbi Guarantee и Huione Guarantee, которые специализировались на обслуживании мошенников и киберпреступников. Как сообщает Reuters, по состоянию на вечер четверга оба ресурса уже были недоступны.
Компания Телеграма в ответ на запрос заявила, что любая преступная деятельность, включая мошенничество и отмывание средств, запрещена правилами сервиса и удаляется после обнаружения. Дополнительных деталей компания не предоставила.
По данным аналитической блокчейн-фирмы Elliptic, Xinbi Guarantee и Huione Guarantee с 2021 года осуществили транзакций на более 35 миллиардов долларов. Это значительно превышает объемы подобных площадок, в частности скандально известного Silk Road, работавшего в сфере наркоторговли.
В компании Elliptic считают, что ликвидация этих площадок нанесла серьезный удар по сети онлайн-мошенников, которые использовали их для обмена похищенными данными, отмывания денег и организации инфраструктуры связи.
Huione Guarantee в коротком заявлении на английском языке подтвердила, что Телеграм заблокировал ее во вторник, после чего компания решила полностью прекратить деятельность. В прошлом сервис работал также под названием Haowang Guarantee.
Huione Guarantee является подразделением базирующейся в Камбодже группы Huione Group, в которую входят также платформы Huione Pay и Huione Crypto. По информации американских правоохранительных органов, в прошлом году Huione Pay получила криптовалюту на сумму более 150 тысяч долларов с кошелька, связанного с северокорейской хакерской группировкой Lazarus.
В начале мая власти США приняли решение об отключении Huione Group от американской финансовой системы. Министр финансов США Скотт Бессент назвал группу "торговой площадкой по выбору для злонамеренных киберпреступников".
Напомним, в 2024 году гражданин США и России, житель Нью-Йорка Илья Лихтенштейн был приговорен в США к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, связанных с одной из крупнейших краж криптовалюты в истории. Лихтенштейн признал вину в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, когда было похищено почти 120 000 биткоинов.
На момент кражи сумма составляла 71 миллион долларов, но после роста стоимости биткоина увеличилась до 4,5 миллиарда долларов, а по текущему курсу превышает 10 миллиардов долларов. Изъятые в этом деле активы стали крупнейшей конфискацией в истории Министерства юстиции США.