69-летний В.Каганов, проживающий в Тайгарде, предместье орегонского города Портленда, был арестован в начале марте прошлого года. Сообщая о его аресте, Министерство юстиции США отметило, что ФБР вышло на В.Каганова в ходе следствия по факту использования открываемых в Орегоне подставных корпораций для "незаконной деятельности иностранных компаний и лиц".
Как говорится в обвинительном заключении по делу В.Каганова, с июля по март 2009 года он занимался незаконным переводом денег, сидя у себя дома в Тайгарде. За этот период В.Каганов осуществил более 4200 электронных операций, в ходе которых он перевел в общей сложности более 172 млн. долларов.
Деньги переводились из России в несколько американских банков, в которых были открыты счета на ряд подставных корпораций.
Российские клиенты В.Каганова переводили деньги на эти и другие банковские счета, открытые им в Орегоне. Спустя несколько дней клиент сообщал ему по факсу или по телефону, куда перевести деньги дальше. Инструкции обычно содержали имя получателя и банковские реквизиты.
В.Каганов обвинялся в том, что не получил лицензию, которая, по закону, нужна в штате Орегон для перевода денег. Он также не зарегистрировался, как положено, в американском Минфине.
Теоретически ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов. Однако в обмен на признание вины федеральная прокуратура согласилась не требовать у судьи более полутора лет тюрьмы.
По словам прокуроров, у них нет данных о том, чтобы деньги, которые помогал переводить В.Каганов, имели преступное происхождение.
Поскольку В.Каганов давно получил американское гражданство, по отбытии срока депортация ему не грозит.
По материалам: УНИАН