Покупка недвижимости — способ, которым для отмывания средств пользовался и один из основных фигурантов дела о хищениях в "Энергоатоме" бизнесмен Тимур Миндич (хотя детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что не считает его ключевой фигурой в реализации коррупционных проектов). По данным "Экономической правды", бывший друг президента инвестировал в строительство 77 квартир в элитном ЖК Киева Riverdale 88,4 млн долларов.
"Обвинения в «отмывании» средств разбивается об один аргумент — в 2022-м, когда покупал квартиры, Миндич был «обычным» бизнес-партнером Игоря Коломойского и занимался производством телевизионного продукта студии «Квартал 95»", — пишет ЭП, добавляя, что тогда к госкомпаниям он не имел никакого отношения.
Кстати, покупал недвижимость он со скидкой 63%, которую фонду Миндича — Закрытому недиверсифицированному венчурному корпоративному инвестиционному фонду "Генезис" — сделал депутат Дмитрий Исаенко, прошедший по спискам ОПЗЖ — владелец компании-девелопера проекта Perfect Group (тем временем "Альтис-Девелопмент", которая принадлежит известному застройщику Александру Глимбовскому, тестю экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, выполняла субподрядные работы). Журналисты подсчитали, что речь идет о "подарке" в размере более 5 млн долл.
Но в октябре фонд Миндича разорвал соглашения о покупке всех 77 квартир из-за "существенного нарушения застройщиком сроков ввода объектов строительства в эксплуатацию". Ведь первые секции домов, которые должны были сдать еще в конце 2024-го, до сих пор не построены, а по состоянию на начало декабря только залит монолитный 14-этажный "скелет" одного дома. Поэтому застройщик обязался вернуть "Генезису" деньги. Правда, после введения санкций против Миндича Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заблокировала активы фонда и запретила компании, которая управляла ими, выплачивать дивиденды по ценным бумагам и осуществлять размещение, выкуп и их продажу до окончания срока действия экономических ограничений.
Миндич платил за стоимость квадратного метра квартир по 18 тысяч грн — 640 долларов по тогдашнему курсу. В портфеле фонда "Генезис" есть квартиры в разных секциях, на разных этажах, разной планировки, около половины объектов — однокомнатные. Журналисты подсчитали, что покупатель "с улицы" должен был бы заплатить за них минимум 235 млн грн, тогда как "Генезису" они обошлись в 88,4 млн (в долларах разница стоимости между рыночной и фактической составляла минимум 5,2 млн).
"Скидка в размере более 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для «пакетных» инвесторов на этапе начала строительства ЖК. Тем более, что цена 18 тысяч грн с НДС не покрывает даже себестоимость строительства, которая в бизнес-классе, по словам руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля, еще в 2020-м составляла 1000-1400 долларов (24-33 тысяч грн), — говорится в материале. — Такой существенный демпинг со стороны Perfect Group может быть скрытой взяткой Миндичу в виде скидки на квартиры".
И Исаенко, и Коваль отказались рассказывать журналистам, что стало причиной такой скидки для Миндича. Мол, договоров является коммерческой тайной, ее разглашение без согласия правообладателя не допускается. Но в этой истории есть и другие "темные пятна", пишет ЭП: "Расторжение 77 договоров купли-продажи имущественных прав фонд юридически провел в конце октября, о чем отчитались в НКЦБФР уже после наложения санкций СНБО. Эти соглашения не удостоверялись нотариально". Поэтому не исключено, что соглашения разорвали "задним числом".
Напомним, 13 ноября президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против подозреваемых в масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме" бизнесменов Миндича и Цукерамана. Они будут действовать три года, хотя, по словам депутата Ярослава Железняка, правительство предлагало ввести ограничения на 10 лет. Более того, санкции введены против граждан Израиля — и Миндич, и Цукерман ими являются. Но впоследствии на Банковой объяснили, что это способствует оперативному блокированию и украинского имущества подозреваемых, и их активов в иностранных юрисдикциях.
Подробнее о "Миндичгейте" читайте в статьях "Операция «Мидас». Путь абсолютной власти длиной в доллар" редактора отдела внутренней политики ZN.UA Инны Ведерниковой и "Как отреагирует общество на Миндичгейт: майданы, перевороты, падение рейтинга" редактора отдела социум Аллы Котляр.