Основным инструментом для борьбы с нарушениями в сфере возвращения активов является арест и конфискация. Для этого нужно установить владельцев этих активов и то, передают ли они их номинальным держателям. Однако проблема в том, что правительство США требует установления факта финансовой транзакции и установления связи с преступлением, которое лежит в основе передачи актива. Об этом во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference заявила Мэри Батлер - руководитель международного подразделения Департамента противодействия отмыванию средств и возвращения активов Уголовного отдела Министерства юстиции США.
"Обычно эта транзакция достаточно проста, однако вызов заключается в том, чтобы получить достаточное количество подтверждений - или махинаций банка, или незаконного присвоения средств. Доказательства обычно в странах, где преступление произошло. Их скрывают те, кто хочет скрыть активы. Эти расследования тяжелые", - пояснила Батлер.
США после Революции Достоинства сотрудничали с НАБУ, САП и ВАКС. Батлер также рассказала об этом взаимодействии.
"На наш взгляд, они молодцы. Времени было мало, но они справляются. Мы работаем с НАБУ и мы встретили там хороших профессионалов, которые хорошо делают свою работу. Это все вызывает оптимизм и будет фактором для дальнейшего развития. Когда смотришь на Украину, бывает трудно, потому что все эти очень важные институциональные реформы, а они проводятся... и для того, чтобы их проводить, нужно столько же силы, как и для того, чтобы остановить их демонтаж, их уничтожение. Однако мы стараемся поддержать Украину ", - пояснила она.
Батлер также добавила, что сегодня все внимание прикреплено к вопросу борьбы с коррупцией. Она считает, что Украина должна на всех площадках привлекать внимание международных партнеров. Прежде всего для того, чтобы не давать возможности создавать зоны для незаконно приобретенных состояний.
"Мы должны уменьшить вероятность, чтобы в других странах возникали условия, где можно безопасно прятать деньги", - объяснила Батлер.
Принятие "антиоффшорных" пакетов законов не гарантирует побед государства в борьбе с владельцами контролируемых иностранных компаний (КИК). Подробнее читайте в статье юриста Ланы Голян - Можно ли уйти от «антиоффшорных» ударов?