Утром, 13 августа, при попытке покинуть Украину задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, назначенного на эту должность за лоббирование лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Правда, последняя связана с ГПЗКУ не только через задержанного руководителя корпорации, о чем свидетельствует документ, полученный ZN.UA от источников в Нацполиции. Связь семьи Тимошенко с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией прослеживается еще и через заместительницу Власенко – Елену Волкову.
Так, согласно полученной от источников справке, в марте 2021 года дочь Тимошенко Евгения получила от матери и мужа Артура Чечеткина 7 млн долларов. В частности, лидер «Батькивщины» перечислила дочери 4 млн долларов, а ее зять - 3 млн долларов.
А уже Евгения Тимошенко в течение марта перечислила всю сумму в пользу ООО «Валея», в качестве оплаты по договору о предоставлении услуг по поиску, подбору и поставке оборудования.
После этого в течение марта-апреля 2021 года компания «Валея» перечислила 7 млн долларов в пользу компании ELIOVP BVBA (Бельгия) в качестве предоплаты за оборудование. ELIOVP BVBA занимается продажей оборудования для майнинга.
Отметим, что Тимошенко-старшая имела право на такое вложение. Ведь после того, как американская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила 11 млн долларов в рамках досудебного урегулирования за подготовленный в 2012 году «независимый» отчетт Минюста по делу Юлии Тимошенко, последняя получила 5,5 млн, так сказать, легальных долларов. Еще столько же в рамках этого дела получил народный депутат «Батькивщины» Сергей Власенко (не является родственником руководителя ГПЗКУ Андрея Власенко). Депутат Власенко задекларировал эти поступления как «иностранный доход», а Тимошенко – как «компенсацию убытков, нанесенных политическими репрессиями 2011-2014 годов».
Однако, интересно то, что основательницей, директором и бухгалтером созданной в 2014 году компании «Валея» значится Елена Волкова. Она же в феврале 2021 года стала и. о. замглавы правления АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» Андрея Власенко.
И это не единственная ниточка, которая связывает ГПЗКУ с семьей Тимошенко. Так, в августе 2020 года Елена Волкова на свой счет внесла наличными 2 млн грн. Позже эти средства были перечислены в пользу ООО «Валея» как беспроцентная обратная финансовая помощь.
Сама же Волкова получила эти средства в качестве финансовой помощи от Оксаны Стаховской, которая предварительно получила их от продажи квартир. Однако примечательно, то, что при продаже квартир от имени Стаховской по доверенности действовал Леонид Чечеткин - отец зятя Тимошенко Артура Чечеткина.
По данным ZN.UA, правоохранители проводят ряд обысков в компаниях, аффилированных с Артуром Чечеткин.
Ранее в Нацполиции сообщили, что Андрей Власенко сейчас фигурирует в деле о растрате имущества ГПЗКУ. В частности, как узнало ZN.UA, ГПЗКУ должна была поставить зерно китайской China National Complete Engineering Corp. Вместо этого Власенко вместе с директором Департамента трейдинга и реализации готовой продукции Друзякой А. Е. за кредитные средства, полученные под госгарантии правительства, закупали зерновые через фиктивные предприятия и поставляли их в ущерб ниже рыночной цены Компаниям СН, Trans Trade RK SA, RL Prosperis Commerce SA, Trans Trade RK SA, Apiq Commodities Gmbh, Ai Amal General Traiding Limited, QAM7, GSteam. По состоянию на конец июля 2021 года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед АО ГПЗКУ составляет более 57 млн долларов США.
13 августа правоохранители задержали Власенко при попытке бегства из Украины. Вместе с руководителем ГПЗКУ задержали его сообщника. Власенко и владельцу нескольких компаний сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.