Управлением спецрасследований Генпрокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам преступной деятельности экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его ближайшего окружения. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 6 ноября.
Согласно информации ГПУ, у следствия есть основания считать, что "Смартбанк" создали для уклонения от уплаты налогов, для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию средств и имущества Захарченко.
"Сторона обвинения указывает, что у следствия имеется достаточно оснований считать, что ПАО "Смартбанк" (предыдущее название ПАО "Банк Рыночные Технологии") был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные деньги на сумму 10345553215 грн (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных денег), а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию средств и имущества, добытого... (Виталием Захарченко - ред.) и другими преступным путем", - уточняется в постановлении.
Установлено, что 25 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Смартбанк", который был отнесен к категории неплатежеспособных. Основанием стала непрозрачность структуры собственности банка. Средства в банке держали менее ста физлиц, а их общая сумма не превышает и 100 тысяч гривень.