Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Дмитрий Холодов владеет сетью табачных киосков и пролоббировал в Раде принятие поправки, которая увеличивает доходы розничных торговцев сигаретами, говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном вечером в среду, 13 ноября.
В октябре этого года Верховная Рада поддержала законопроект №1049 и поправку №8, которая изменяет формулу перераспределения доходов между различными участниками рынка табачных изделий. В частности, благодаря этой поправки должна вырасти доходность оптовой и розничной торговли. Авторы материала утверждают, что Дмитрий Холодов, будучи заместителем главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, лоббировал эту поправку.
Журналисты пришли к выводу, что Холодов фактически лоббировал интересы своего бизнеса, так как нашли доказательства причастности депутата к сети табачных киосков компаний "Виктрум" и "Интертабако".
По данным "Схем", фирма-собственник нескольких сотен столичных МАФов, которые арендуют упомянутые фирмы, - "Киев маркет солюшн" - была основана в семейном поместье семьи Холодовых на Кипре. "Виктрум" и "Интертабако" также связаны с депутатом через ряд фирм-прокладок.
При этом сам Холодов свою причастность к сигаретному бизнесу отрицает и утверждает, что интересов в этой сфере у него нет.
"Киев маркет солюшн" выиграла инвестиционный конкурс и получила право на 10 лет торговать в сотнях киосков. Собственником фирмы является кипрская компания Reineweg LTD. Жена Холодова Екатерина Шаховская с 2007 года была ее акционером. Местом регистрации Reineweg LTD до июля 2019 года, когда Холодов стал народным депутатом, было указано семейное поместье в Лимасоле. При этом поместье, которым пользуется семья депутата, оставался местом прописки Reineweg LTD в течение года после перерегистрации фирмы на номинального кипрского собственника.
Связь "Киев маркет солюшн" прослеживается с семьей Холодова также через фирму "Антикус", оформленную на тещу депутата Стеллу Шаховскую. Сейчас "Киев маркет солюшн" управляет Людмила Руденко – бывший директор и совладелица "Антикуса". Основателем этой компании также ранее была указана кипрская Reineweg LTD. Авторы расследования называют Руденко доверенным лицом Холодовых.
Номинальным владельцем "Reineweg LTD указана жительница села в Киевской области Валентина Войтенко. Ее родственники рассказали журналистам, что никакого бизнеса у женщины нет. "Схемы" выяснили, что Войтенко связана с еще одним доверенным лицом Холодовых-Шаховских Лолитой Яремчук и родным братом депутата Максимом через компании "Мастер Трейд" и "Ретейл Альянс".
Формальная собственница "Интертабако" Наталия Дорошенко, зарегистрированная в Луганской области, раньше работала в магазине мужской одежды. На нее также оформлена фирма "Флорентино", которой до 2016 года владел Холодов.
Офисы "Виктрума" и "Интертабако" оформлены в местах массовой регистрации.
"Схемы" предполагают, что обе торговые фирмы не показывают настоящие объемы продаж. Так как чеки, которые выдали журналистам во время контрольных закупок, оказались недействительными.
Согласно финансовым отчетам "Виктрума" и "Интертабако", с которыми ознакомились авторы материала, эти фирмы не платят "Киев маркет солюшн" за аренду киосков. При этом компания-арендодатель фиксирует существенные убытки и долги.
"Виктрум" и "Интертабако" покупают сигареты оптом у производителей через компанию "Сити Трейдинг Компани". Все три компании были зарегистрированы в разное время, но заработали одновременно во второй половине 2018 года. Тогда же, по данным "Схем", "Киев маркет солюшн" перечислила "Виктруму" и "Интертабако" 40 миллионов гривень в качестве финансовой помощи.
Интересы "Виктруму", "Интертабако", "Киев маркет слюшн" и "Сити Трейдинг Компани" представляет один и тот же юрист – Дмитрий Юхименко.
Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет.
Депутат в комментарии "Схемам" заявил, что не имеет отношения к табачному бизнесу. А глава президентской фракции Давид Арахамия пообещал отреагировать на выявленные факты лоббирования кем-то из "слуг народа" интересов своего бизнеса.
"Лоббирования бизнес-интересов - это плохо. Я даже предполагаю, что это противозаконно, смотря какое это лоббирование. Если кто-то под себя что-то делает - это точно неприемлема позиция", - заверил глава фракции "Слуги народа".
Андрей Холодов уже попадал в поле зрения "Схем", когда был кандидатом в депутаты. Его включили в избирательный список "Слуги народа" под №22. Первое расследование было посвящено не только бизнесу, но и семейным связям Холодова с Виктором Медведчуком.
Согласно информации из открытых источников, Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна", который производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Источники "Схем" называли Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.
Супруга Холодова Екатерина Шаховская – дизайнер одежды и кума жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. В соцсетях Марченко называет детей Холодова и Шаховской своими крестниками. На фотографиях, которые Марченко опубликовала на своей странице в Instagram, можно увидеть Холодова вместе с Медведчуком.
В австрийском реестре недвижимости жена Холодова указана собственницей особняка в Вене площадью 360 квадратных метров и земельного участка площадью 20 соток. Они были приобретены в 2013 году за 6 миллионов евро.
Дом находится на улице Лайнцер в фешенебельном районе Гитцинг. В пяти минутах ходьбы недвижимости жены Холодова располагается дом, в котором последние пять лет проживает олигарх Дмитрий Фирташ, следствие в отношении которого ведет ФБР и добивается его экстрадиции в США.