Министерство юстиции США объявило об оглашении обвинения и аресте Джона Кан Унсалана, он же Хуррем Кан Унсалан, президента Metalhouse LLC, за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух его компаний.
Как говорится в обвинительном акте, с июля 2018 по октябрь 2021 года 41-летний Унсалан из Орландо, штат Флорида, через свою компанию Metalhouse перевел более 150 миллионов долларов Курченко и подконтрольным Курченко компаниям. Он получил от олигарха металлопродукцию, которая используется в металлургическом производстве, и пытался взыскать с него миллионные средства за недопоставленную продукцию.
Две подсанкционные компании – расположенное в Российской Федерации ООО «Компания Газ-Альянс», и расположенное в оккупированном Россией грузинском регионе Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис» – были включены в санкционный список в 2018 году за оказание материальной поддержки так называемым Донецкой народной республике и Луганской народной республике в контролируемых сепаратистами областях на востоке Украины.
Унсалан принимал участие в торговле с этими лицами и организациями для закупки металлургического оборудования и сырья, несмотря на то, что он знал, что Курченко, «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис» находятся под санкциями США.
«Более трех лет обвиняемый преследовал личную выгоду за счет нашей национальной безопасности, совершая незаконные операции с подсанкционными организациями, которые поддерживали марионеточные правительства в оккупированной Россией Украине. Министерство юстиции применит все свои полномочия, чтобы остановить тех, кто вступает в сговор с кремлевскими прихвостнями и поддерживает неспровоцированную агрессию Кремля», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Если Унсалана признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
Курченко попал под санкции Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2015 году за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимой организации в Украине.