Министр финансов Крыма г-жа Денисова неоднократно поднимала этот вопрос в прессе. Но, по словам представителей банка, еще в мае «Славянский» выполнил все законодательно установленные процедуры по передаче облигаций республиканского займа на общую сумму 120 млн. грн. Минфину Крыма. Для переоформления права собственности на облигации в пользу Минфина Крыма банком передано соответствующее распоряжение в уполномоченный депозитарий ОАО «МФС».
Основанием для ареста ценных бумаг КАБ «Славянский» послужило все то же уголовное дело, возбужденное против должностных лиц банка. Как утверждают сотрудники банка, постановление о наложении ареста вынесено следователем налоговой милиции ГНА Украины несмотря на то, что портфель ценных бумаг это имущество юридического лица — КАБ «Славянский», который не является субъектом уголовной ответственности, а уголовное дело возбуждено против физических лиц. Банк обжалует действия следственной группы.
В ночь с 8 на 9 июля был осуществлен взлом квартиры находящегося под арестом вице- президента КАБ «Славянский» Бориса Фельдмана. Злоумышленники проникли в квартиру через дверь около 3—4 часов утра. В эту ночь в квартире никого не было. Прибывший на место во второй половине дня наряд милиции зафиксировал проникновение в квартиру и провел обычные следственные мероприятия. Осмотр места преступления показал, что похищено несколько пар ношеных джинсов и недорогое кольцо, являющееся составной частью гарнитура, серьги и колье которого остались лежать на месте.
Это уже четвертое официально зарегистрированное проникновение в квартиры сотрудников банка, двое из которых арестованы налоговой милицией по делу «Славянского». Ранее мы сообщали о взломе квартиры председателя правления банка Елены Якименко (повторившемся дважды). В июне нападению подверглась квартира руководителя киевского представительства банка. Материальный ущерб во всех случаях крайне незначителен. Остается открытым вопрос — что же ищут взломщики?
Государственная налоговая инспекция Харьковского района Киева возбудила также уголовное дело в отношении руководителей ООО «Топ-Сервис-Восток» по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах. В ходе документальной проверки, которую проводила эта налоговая инспекция, были выявлены факты искажения отчетности за июнь 1999 года. В результате руководители «Топ-Сервис-Восток» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 500,5 тыс. грн. Вместе со штрафными санкциями в бюджет доначислено более 1 млн. грн., сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, что в мае прокуратура Киева обнародовала информацию об аресте руководителя «Топ-Сервис-Восток» российского гражданина Игоря Шагина по подозрению в заказе восьми покушений на госслужащих. В их числе — завотделом налоговой администрации Жовтневого района Тамара Колиушко, председатель райгосадминистрации того же района Киева Николай Пидмогильный.