Национальный банк Украины призвал банки усилить контроль над подозрительными операциями клиентов, чтобы препятствовать легализации «грязных» доходов. Об этом говорится в разосланных коммерческим банкам рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.
Среди прочего, НБУ рекомендует банкам ужесточить контроль над отбором новых клиентов и быть особенно осторожными с клиентами, занимающимися политикой, а также компаниями, близкими к политике. К группе особенно рискованных политических фигур Базельский комитет относит глав государств и правительств, известных политических деятелей и лидеров партий, высших судебных и военных чиновников и руководителей государственных корпораций.
Базельский комитет также рекомендует банкам усилить контроль над дистанционными клиентами, так как получить о них достоверную информацию труднее всего. Комитет также призвал банки усилить мониторинг своих банков-респондентов, особенно тех, которые являются резидентами стран, названных Международной группой по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) причастными к отмыванию денег, сообщает УНИАН.
Учитывая реальную ситуацию в Украине, остается лишь заметить, что если отечественные банки всерьез воспримут данные рекомендации, им остается лишь прекратить свое существование — по-настоящему серьезных клиентов у них не останется. Пожалуй, только господа из Базельского комитета могут предполагать, что в Украине можно иметь серьезный бизнес, не будучи «близким к политике».