По словам руководителя Министерства внутренних дел Юрия Луценко, возбуждено свыше шестидесяти уголовных дел по фактам нарушений закона в банковской сфере. В интервью «ЗН» Луценко заявил: «Часть этих дел находится в прокуратуре, часть — у нас. Хищения, подделка документов — все эти «фактовые» дела — прерогатива МВД. Но рано или поздно следствие выйдет на должностных лиц. Если в коммерческом банке были злоупотребления, они не могли происходить без ведома руководства банка, то есть должностных лиц. Если руководство НБУ, которое обязано осуществлять надзор за деятельностью коммерческих банков, допускало эти злоупотребления, то речь опять идет о должностном правонарушении. А значит, все дела окажутся в прокуратуре. Несколько дел, в частности, по банкам «Надра» и «Родовід», уже находятся в прокуратуре».
