Кабинет министров Украины одобрил программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 2003 год. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины и Национального банка Украины «Об утверждении программы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 2003 год» утвержден на заседании Кабинета министров Украины в среду.
В частности, программой предусмотрен комплекс мер, которые будут содействовать усовершенствованию борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также созданию целостной системы государственного контроля за сомнительными или крупными финансовыми операциями, активизации участия Украины в международном сотрудничестве по данной проблеме. Также предусмотрены мероприятия по поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем.
Программа состоит из пяти разделов и направлена на ликвидацию недостатков, которые повлекли внедрение экономических санкций в отношении Украины, в законодательной, организационно-управленческой, информационной, научно-методической, нормативной сферах, а также в вопросах кадрового и материального обеспечения и налаживания международного сотрудничества.
Планируется доработать и внести на рассмотрение Кабинета министров Украины проект закона об упорядочении проведения внешнеэкономических операций резидентами с нерезидентами валютного регулирования, а также создать систему финансового регулирования и контроля иностранных инвестиций.
В сфере организационно-управленческого, информационного и научно-методического обеспечения предполагается изучение зарубежного опыта организации борьбы с отмыванием «грязных» денег; установление порядка надзора и контроля за соблюдением финансовыми учреждениями норм и требований, предусмотренных законодательством Украины; разработка методических рекомендаций по введению надзора и контроля за финансовыми операциями, методики осуществления проверки сомнительных финансовых операций и расследования фактов легализации доходов, полученных преступным путем. Будут определены и спрогнозированы потенциальные угрозы для экономической и национальной безопасности Украины, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
В сфере предупреждения и выявления правонарушений предусматривается усовершенствование межведомственной координации деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, обмен информацией, приостановление финансовых махинаций, которые осуществляются в сфере приватизации с целью завладения контрольными пакетами акций крупных промышленных объектов, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе.
Глава Государственной налоговой администрации Украины Юрий Кравченко считает, что, одобрив Программу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Украина демонстрирует свое отношение к вопросу борьбы с отмыванием грязных денег. «Это (программа) — как раз требование международных организаций, и Украина должна продемонстрировать свои возможности и отношение к сотрудничеству в борьбе с отмыванием грязных денег», — сказал он в интервью журналистам, комментируя совместное постановление Кабинета министров Украины и Национального банка Украины. Ю.Кравченко уточнил, что эта программа должна внедряться «уже сейчас», с момента одобрения ее правительством.