Органы налоговой милиции Украины в 2000 году приняли к производству 72 уголовных дела в отношении должностных лиц коммерческих банков, из которых 28 уже переданы в суд. Об этом сообщил начальник следственного управления налоговой милиции Святослав Пискун на пресс- конференции в Киеве.
При этом, как отметил начальник следственного управления, по шести делам уже вынесены обвинительные заключения суда, но ни по одному из них к банкирам не применена такая мера пресечения, как лишение свободы. В основном в качестве меры пресечения используется денежный залог. Он сообщил, что общая сумма залога на сегодня составляет порядка $90 тыс.
Помимо этого, С. Пискун проинформировал, что в текущем году налоговая милиция возбудила 479 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных фирм. По этим делам заблокированы банковские счета на общую сумму 82 млн. грн., из которых 38,8 млн. грн. перечислены в бюджет.
Генеральная прокуратура Украины продлила срок расследования уголовного дела, возбужденного по фактам злоупотребления служебным положением руководителями коммерческого акционерного банка (КАБ) «Славянский» (г.Запорожье), до марта 2001 года, сообщил начальник следственного управления налоговой милиции Украины Святослав Пискун на пресс-конференции в Киеве в понедельник. Кроме того, по его словам, до марта 2001 года также продлен срок содержания под стражей арестованных руководителей КАБ «Славянский».
При этом, как допустил С.Пискун, если к марту расследование этого дела не завершится, то в суд будут направлены его отдельные эпизоды, а по остальным расследование будет продолжено. Отвечая на вопрос о возможной связи между незаконными операциями, осуществляемыми банком «Славянский» и злоупотреблениями, выявленными в деятельности экс-премьера Украины Павла Лазаренко, С. Пискун сказал, что говорить об этом пока рано. По его словам, в ходе расследования дела выявлены новые факты нарушений законодательства со стороны некоторых субъектов хозяйствования, сотрудничавших с банком.
Так, в частности, установлен факт неуплаты налогов Макеевским металлургическим комбинатом на сумму около 140 млн. грн. и нарушения налогового законодательства Днепропетровским трубным комбинатом.
Комментируя заявление руководства банка «Славянский» о том, что глава правления банка Елена Якименко, освобожденная из-под ареста под подписку о невыезде, может приступить к исполнению своих обязанностей в связи с отсутствием обвинительного заключения суда в отношении нее, выразил сомнение по этому поводу. Свою точку зрения он аргументировал тем, что, во-первых, в настоящее время в банке работает назначенная Национальным банком временная администрация, а, во- вторых, следователь по делу, согласно украинскому законодательству, имеет право отстранить подследственных должностных лиц от выполнения ими таких обязанностей.
В настоящее время под арестом в следственном изоляторе продолжают находиться вице- президент КАБ «Славянский» Борис Фельдман, главный бухгалтер Юрий Винницкий и начальник финансового управления Александр Заславский. Председатель правления банка Елена Якименко и начальник управления пассивных операций банка Нина Василевская освобождены из-под ареста 16 ноября под подписку о невыезде.